Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемых лиц
- Копии протокола (решения) об избрании руководителя, приказа о назначении на должность руководителя лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица);
- Сведения о дате и месте рождения, об адресе регистрации, серии, номере, дате выдачи и наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (паспорт) руководителя лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица);
- Сведения о дате и месте рождения, об адресе регистрации, серии, номере, дате выдачи и наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (паспорт) индивидуального предпринимателя;
- Реестр договоров строительного подряда с информацией об уполномоченном банке, в котором заказчиком открывается счет эскроу (Приложение №1)
- Копии договоров строительного подряда, дополнительные соглашения к ним, соглашения о расторжении;
- Копии документов, подтверждающих приемку заказчиком жилого дома, построенного в соответствии с договором строительного подряда;
- Копии уведомлений, предусмотренных статьями 51.1 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (уведомление о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства);
- Письменные объяснения юридического лица или индивидуального предпринимателя.